本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微 线材股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于２００８年７月１８日以电话、邮件、传真和专人送达等方式发出，并于２００８年７月２４日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以通讯表决的方式通过如下议案：
一、会议以９票赞成，０票反对和０票弃权的结果，审议通过《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
二、会议以９票赞成，０票反对和０票弃权的结果，审议通过《关于广东蓉胜超微线材股份有限公司累积投票制度的议案》；
三、会议以９票赞成，０票反对和０票弃权的结果，审议通过《关于召开二ＯＯ八年第三次临时股东大会的议案》；
四、会议以８票赞成，１票反对和０票弃权的结果，审议通过《关于为
浙江嘉兴蓉胜精线有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，董事袁进光先生对本议案投了反对票，理由为为子公司担保会带来一定的财务风险。
特此公告！ 广东蓉胜超微线材股份有限公司 董 事 会 二〇〇八年七月二十五日 股票简称：蓉胜超微 股票代码：００２１４１ 编号：２００８－０３７
广东蓉胜超微线材股份有限公司 关于运用部分闲置募集资金补充公司 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司部分闲置募集资金补充流动资金的基本情况 ２００７年８月７日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，该议案经２００７年８月２４日召开的２００７年第一次临时股东大会审议通过并实施，同意使用不超过１０，０００万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过６个月，从２００７年８月２４日起到２００８年２月２４ 日止。（具体内容详见公司于２００７年８月９日在《
中国证券报》、《
证券时报》及巨潮资讯网站上披露的２００７－００２号《广东蓉胜超微线材股份有限公司关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》）。
２００８年２月３日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，该议案经２００８年２月２２日召开的２００８年第二次临时股东大会审议通过并实施，同意使用不超过８，０００万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月，从２００８年２月２４日起到２００８年８月２４日止。（具体内容详见公司于２００８年２月４日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的２００８－００８号《广东蓉胜超微线材股份有限公司关于运用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》）
公司首次向社会公众公开发行股票募集资金净额为１５，７４７．２５万元，截至２００８年７月１８日，公司已累计使用募集资金投入投资项目６，６８６．３０万元，尚余募集资金合计９，０６０．９５万元。
根据募集资金项目———《微细聚氨酯漆包绕组线扩建项目》和《微细自粘漆包绕组线扩建项目》未来６个月的用款计划，包括厂房建造、
设备采购、部分项目流动资金等支出，计划用款３，０００万元，预留项目用款后，募集资金闲置额为６，０００万元。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，实现股东利益最大化，根据募集资金投资项目的实际进展情况，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下，公司拟继续使用不超过６，０００万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过６个月，从２００８年８月１５日起到２００９年２月１５ 日止，按目前流动资金贷款
利率和活期存款利率计算，预计可节省财务费用约２４０万元。
公司承诺：不改变募集资金用途。为了确保募集资金项目的正常实施，公司将根据项目的需要及时用自有资金及银行贷款归还募集资金，补充流动资金时间最长不超过６个月。
二、独立董事发表的独立意见 独立董事黄崇祺、吴友明、卓庆辉发表了独立意见：
１、在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
２、同意董事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意见。
三、保荐机构发表的专项意见 保荐机构
招商证券 股份有限公司发表了专项意见，认为公司运用部分闲置募集资金补充公司流动资金可提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同意公司在２００８年第三次临时股东大会审议通过后实施。具体意见为：
１、本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解发行人流动资金压力，降低发行人财务成本，并且未违反其在《招股说明书》中披露的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。
２、本次运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。
３、单次补充流动资金时间不超过６个月，符合《
中小企业 版募集资金管理细则》第１９条的有关规定。
备查文件：
１、广东蓉胜超微线材股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
２、公司独立董事《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的独立意见》；
３、招商证券股份有限公司《关于广东蓉胜超微线材股份有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的保荐意见书》。
特此公告 广东蓉胜超微线材股份有限公司 董 事 会 ２００８年７月２５日
股票简称：蓉胜超微 股票代码：００２１４１ 编号：２００８－０３８
广东蓉胜超微线材股份有限公司 关于为控股子公司使用银行授信额度 提供连带责任担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东蓉胜超微线材股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于２００８年７月２４日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人，，与会董事审议通过了《关于为浙江嘉兴蓉胜精线有限公司向
交通银行 股份有限公司嘉兴分行禾兴支行申请
人民币贰仟万元贷款提供担保的议案》。具体情况公告如下：
一、担保情况概述 为保证控股子公司浙江嘉兴蓉胜精线有限公司（以下简称“蓉胜精线”）的生产经营所需资金，公司拟为其向交通银行股份有限公司嘉兴分行禾兴支行申请贷款人民币贰仟万元提供连带责任担保，期限为一年，以银行批准通过之日起计算。
具体条款以与银行签订的《保证合同》为准。
二、被担保方基本情况 公司名称：浙江嘉兴蓉胜精线有限公司 与本公司关系：控股子公司 注册地址：嘉兴市东升西路１号经济开发区行政中心办公楼１０５室
法定代表人：诸建中 注册资本：１，５００万美元 经营范围：生产
销售漆包线、电线电缆产品及生产电线电缆用设备及配件、技术咨询以及提供技术服务。
经
天健华证中洲（
北京）
会计师事务所
审计，截止２００７年１２月３１日，蓉胜精线经审计的总资产６，３４７．２２万元，所有者权益为２，３５０．２０万元，资产负债率为６２．５０％，２００７年度主营业务收入４，５７１．２０万元，净利润６６．８４万元。
截至２００８年６月３０日，蓉胜精线的总资产为７，７５０．１３万元，所有者权益为２，４４７．１９万元，主营业务收入为４，５７１．２０万元，净利润为３２．６３万元（未经审计）。
三、担保协议的主要内容 担保方式为连带责任保证担保，担保期限为１年，担保金额为２，０００万元人民币，无反担保。
四、董事会意见 蓉胜精线资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至公告日，本公司及控股子公司经批准的对外担保累计金额为人民币５，７５０万元，占公司２００７年度经审计净资产的１９．３０％；公司实际提供担保金额为人民币２，２５０万元，占公司２００７年度经审计净资产的７．５５％；公司累计为蓉胜精线提供连带责任担保２，０００万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的６．６６％。公司的对外担保均为对控股子公司提供，公司及控股子公司无其他对外担保情况，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件 １、公司第二届董事会第二十一次会议决议 ２、独立董事《关于为浙江嘉兴蓉胜精线有限公司提供担保的独立意见》
３、保荐人《对蓉胜超微对外担保的保荐意见》 特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司 董 事 会 ２００８年７月２５日 股票简称：蓉胜超微 股票代码：００２１４１ 编号：２００８－０３９
关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司 二ＯＯ八年第三次临时股东大会的通知 经公司董事会研究决定，拟定于２００８年８月１１日召开公司二ＯＯ八年度第三次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、会议召开的基本情况 （一）会议时间∶２００８年８月１１日（星期一）上午１０：００开始
网络投票时间为：２００８年８月１０日———２００８年８月１１日
其中，通过
深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００８年８月１１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年８月１０日１５：００至２００８年８月１１日１５：００期间的任意时间。
（二）股权登记日：２００８年８月６日 （三）地点∶广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室 （四）召集人：公司董事会 （五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（七）提示公告 公司将于２００８年８月７日就本次临时股东大会发布提示公告。
（八）会议出席对象 １、截止２００８年８月６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
１、审议《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
２、审议《关于广东蓉胜超微线材股份有限公司累积投票制度的议案》
三、现场会议登记办法 １、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
２、
法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２００８ 年８月８日下午１６：３０前送达或传真至公司），不接受电话登记。
５、登记时间：２００８年８月８日上午９：００—１１：３０，下午１４：００—１６：３０
６、登记地点：广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼董事会办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 （一）采用交易系统投票的投票程序 １、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００８年８月１１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所
新股申购业务操作。
２、投票代码：３６２１４１；投票简称：蓉胜投票 ３、股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２；
③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序 １．股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程 登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“
密码服务 专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，再参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。
２．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｕ 进行互联网投票系统投票。
（１）登录ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“
上市公司股东大会列表”选择“广东蓉胜超微股份有限公司二ＯＯ八年第三次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
３、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年８月１０日１５：００至２００８年８月１１日１５：００期间的任意时间。
五、其他事项 １、会议联系人：
联系人：方友平 蒋元 联系电话：０７５６－７５１２０９０？，７５１２１２０ 联系传真：０７５６－７５１７０９８ 邮？？？编：５１９０４０ ２、其他：
（一）与会股东食宿费、交通费自理；
（二）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会；
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告 广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
二○○八年七月二十五日 附授权委托书样本：
授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东蓉胜超微线材股份有限公司２００８年度第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股 委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
标签:北京 法人股 广东 互联网 会计 机构 交通银行 交易所 利率 美元 人民币 上市公司 设备 深圳 审计 天健 投资者 网络 销售 新股 浙江 证券交易所 证券时报 中国
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