证券简称：新五丰 　　 证券代码：600975 　　 公告编号： 临2008-16

　　湖南新五丰股份有限公司

　　第二届董事会第三十次会议决议公告

　　暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南新五丰股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2008年7月23日上午9：00在长沙市五一西路2号第一大道19楼湖南新五丰股份有限公司大会议室召开。本次董事会以现场方式召开，会议通知于2008年7月13日通过专人和传真方式送达至各位董事。公司应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。熊艳艳董事因工作原因无法到会，授权张跃文董事代为表决。公司监事及高管列席了会议，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。张跃文董事长主持了本次会议。经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

　　1、关于审议《公司整改情况的报告》的议案

　　以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上交所网站http//www.sse.com.cn）

　　2、 关于审议《公司关于湖南省证监局要求公司限期整改通知的回复》的议案

　　以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上交所网站http//www.sse.com.cn）

　　3、 关于公司2008年度中期利润分配的预案

　　为充分保障股东的利益，拟决定以2008年度中期总股本180,277,020股为基数，向全体股东以派现方式按每10股1.9元，分配股利34,252,633.80元，尚余未分配利润5,037,988.18元结转下期。

　　以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。

　　4、 关于审议公司2008年半年度报告的议案

　　以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上交所网站http//www.sse.com.cn）

　　5、 关于审议使用募集资金投资“安全饲料工程项目”，实施“18万吨/年安全饲料工程项目”二期工程的议案

　　本项目系公司IPO首发招股说明书中向公众承诺投资的“安全饲料工程项目”之二期工程建设项目及其配套设施，总投资约为1370万元左右（含铺底流动资金255万元），生产规模为双班年产6万吨安全饲料；项目建设方式为新建，项目地点位于湖南省湘潭县。

　　以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　6、 关于申请办理兴业银行 股份有限公司长沙分行授信额度的议案

　　根据公司生产经营及企业发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请办理5000万元额度的综合信用授信，有效期至2009年12月31日。

　　以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　以上议预案中的第3项尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议通过。

　　7、 关于审议召开2008年第一次临时股东大会的议案

　　以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

　　公司定于2008年8月8日（星期五）上午9：00召开公司2008年第一次临时股东大会，具体事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　会议召集人：湖南新五丰股份有限公司董事会

　　会议召开方式：现场方式

　　会议地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室

　　二、会议议题：

　　1、关于公司2008年度中期利润分配的议案

　　2、关于调整公司部分董事津贴的议案

　　3、关于调整公司独立董事津贴的议案

　　4、关于调整公司监事津贴的议案

　　以上第2、3项经湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过。第4项经公司第二届监事会第十三次会议审议通过。公司第二届董事会第二十九次会议决议公告及第二届监事会第十三次会议决议公告于2008年6月14日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

　　三、本次会议出席的对象：

　　（一）截止2008年8月5日下午15：00闭市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

　　（二）因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书附后）；

　　（三）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（四）本公司邀请的律师等其他嘉宾。

　　四、登记办法

　　（一）登记手续：

　　1、法人股东持股东帐户卡（加盖公司公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证（复印件），如出席人为委托代理人，除持前四项资料外还需提供法人代表受权委托书及本人身份证；

　　2、个人股东请持股票登记卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。

　　（二）登记时间和方式：

　　拟出席会议的股东请于2008年8月7日上午8：30-11：30下午14：30-17：00到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。

　　五、会议其他事项

　　（一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天