本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2008年度第一届第十三次董事会会议通知及材料于2008年7月16日前以

　　邮件、传真方式送达全体董事，会议于2008年7 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实参加董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　本次会议采取记名投票表决，并通过以下决议：

　　一、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；

　　该议案详细内容见2008年7月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　二、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《修订