§１ 重要提示１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经
审计。
１．４公司不存在大股东占用资金情况。
１．５ 公司董事长曲雁女士、总经理左跃先生及财务负责人兼总
会计师何益明先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况２．１ 公司基本情况简介 股票简称 航天机电 股票代码 ６００１５１ 股票上市交易所 上海证券交易所 公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况 姓名 陈平平 王慧莉 联系地址 上海市漕溪路２２２号航天大厦南楼 上海市漕溪路２２２号航天大厦南楼 电话 ０２１－６４８２７１７６ ０２１－６４８２７１７６ 传真 ０２１－６４８２７１７７ ０２１－６４８２７１７７ 电子信箱 ｓａａｅ＠ｓａａｅ－ｃｈ．ｃｏｍ ｓａａｅ＠ｓａａｅ－ｃｈ．ｃｏｍ ２．２ 主要财务数据和指标：
２．２．１ 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 ２，４９４，２０５，２６０．９２ ２，３７７，９５２，６００．０９ ４．８９ 所有者权益（或股东权益）
１，２９５，７２９，００７．０７ １，２７４，５５６，１１５．４９ １．６６ 每股净资产（元）
１．７３１ １．７０３ １．７６ 报告期（１－６月）
上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 ７５，７９６，６７６．９９ ８７，７６５，３３７．８０ －１３．６４ 利润总额 ７６，２２４，４６７．９９ ８８，８８９，３８４．１４ －１４．２５ 净利润 ５８，６００，０９９．８６ ６８，４７８，８３１．６７ －１４．４３ 扣除非经常性损益后的净利润 ５４，３２７，１２８．８３ ３５，５１５，７３５．９７ ５２．９７ 基本
每股收益（元）
０．０７８ ０．０９１ －１４．２９ 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）
０．０７３ ０．０４７ ５５．３２ 稀释每股收益（元）
０．０７８ ０．０９１ －１４．２９ 净资产收益率（％）
４．５２ ５．３０ 减少０．７８个百分点 经营活动产生的现金流量净额 ４０，７８９，７５０．５９ －７８，６３７，７４５．８２ １５１．８７ 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．０５ －０．１１ １４５．４５ ２．２．２ 非经常性损益项目和金额：
√适用
不适用单位：元 币种：人民币 报告期末股东总数 ９７，５０９户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（％）
持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海航天工业总公司 国有法人 ５０．４２ ３７７，４３０，１７８ ３３９，６８７，１６０ 无 上海新光电讯厂 国有法人 ４．６９ ３５，０９０，０２２ ３１，５８１，０２０ 无 上海舒乐电器总厂 国有法人 ４．６３ ３４，６５７，３０６ ３１，１９１，５７５ 无 航天科技 财务有限责任公司 国有法人 １．１９ ８，８９３，１２４ 未知 上海仪表厂有限责任公司 国有法人 ０．３５ ２，６４５，２１４ ２，３８０，６９３ 无 中国银行 －嘉实沪深３００指数证券投资基金 未知 ０．２５ １，８５２，６２８ ２２７，０７８ 未知 姜琪 未知 ０．２２ １，６１６，７２１ 未知 卢荣华 未知 ０．１３ ９９５，８００ 未知 中国建设银行 －博时裕富 证券投资基金 未知 ０．１３ ９７３，７３８ 未知 陈婉笑 未知 ０．１２ ９０９，０００ ２６５，０００ 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海航天工业总公司 ３７，７４３，０１８ 人民币普通股 航天科技财务有限责任公司 ８，８９３，１２４ 人民币普通股 上海新光电讯厂 ３，５０９，００２ 人民币普通股 上海舒乐电器总厂 ３，４６５，７３１ 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金 １，８５２，６２８ 人民币普通股 姜琪 １，６１６，７２１ 人民币普通股 卢荣华 ９９５，８００ 人民币普通股 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 ９７３，７３８ 人民币普通股 陈婉笑 ９０９，０００ 人民币普通股 韩燕 ８３０，２２３ 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上海航天工业总公司、上海舒乐电器总厂是中国航天科技集团公司的全资企业，中国航天科技集团公司是航天科技财务有限责任公司的实际控制人，上海新光电讯厂是上海航天工业总公司的全资企业，上海航天工业总公司、上海舒乐电器总厂、上海新光电讯厂的行政关系隶属于中国航天科技集团公司第八研究院，以上四家企业彼此存在关联关系。未知前１０名其他股东之间的关联关系及其一致行动情况。
２．２．３ 国内外会计准则差异：
适用 √不适用§３ 股本变动及股东情况３．１ 股份变动情况表适用 √不适用３．２ 股东情况３．２．１ 股东数量和持股情况单位：股 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 ９７３，０４７．９１ 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
６８８，１４９．９８ 存货跌价准备转销 ３，０８６，４１９．８６ 除上述各项之外的其他营业外收支净额 －４７４，６４６．７２ 合计 ５，５９５，７２２．４０ ３．３ 控股股东及实际控制人变更情况适用 √不适用§４ 董事、监事和高级管理人员４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 √不适用§５ 董事会报告５．１ 主营业务分行业、分产品情况表单位：万元 币种：人民币 承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 预计收益 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造 ５，３４３ 是 １，４２６ 否 否 网络型税控收款机生产线技术改造 是 技术开发与检测试验条件技术改造 ２，９５０ 否 ２，９５０ 否 对上海太阳能科技有限公司按股比增资用于５ＭＷ太阳能电池扩建技术改造
４，２００ 否 ４，２００ １，４９４ －３，４１８ 否 否 对上海涂装工程有限公司按股比增资用于中高档涂装
设备制造技术改造
２，０２５ 是 １，３７７ ２３５ １，６２６ 否 是 收购上海复合材料科技有限公司６０．５％的股权并按股比增资用于高性能碳纤维复合材料技术改造
３，０１２．９ 否 ３，０１２．９ ９４９ １，０４２ 是 否 合计 １７，５３０．９ ／ １２，９６５．９ ２，６７８ －７５０ ／ ／ ５．２ 主营业务分地区情况√适用
不适用单位：万元 币种：人民币 变更后的项目 对应原承诺项目名称 变更后项目拟投入金额 实际投入金额 预计收益 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 投资５２２４ 万元搬迁并扩建舒航电器分公司 “卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造”和“网络型税控收款机生产线技术改造”
５，２２４ ５，２２４ 是 出资２１８６ 万元收购成都航天模塑股份有限公司３０％的股权 ２，１８６ ２，１８６ １，５８５ 是 是 出资８４４ 万元投资组建上海航天福莱特实业有限公司 ８４４ ８４４ －８４４ 否 否 投资１９５０ 万元规划批租松江东部工业区１７０ 亩土地 １，９５０ ０ 否 补充流动资金１７６８ 万元 １，７６８ １，７６８ 是 合计 ／ １１，９７２ １０，０２２ ７４１ ／ ／ ５．３ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润１０％以上的情况）
单位：万元 币种：人民币 行业种类 营业收入 营业成本 毛
利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
汽车零配件 ２０，４５７．４７ １４，４２０．３９ ２９．５１ １０．１４ ６．６５ 增加２．３０个百分点 新能源 ２８，４３８．７０ ２６，１２３．９２ ８．１４ １５．４４ ８．６１ 增加５．７８个百分点 新材料 ６，８０２．４５ ４，９２６．１９ ２７．５８ ５１．９１ ７３．３４ 减少８．９５个百分点 其他 ２，８３０．６５ ２，２８３．１３ １９．３４ ７８．２８ ７５．０２ 增加１．５０个百分点 合计 ５８，５２９．２７ ４７，７５３．６３ 分产品 太阳能电池产品 ２７，９９８．７２ ２５，８４０．５３ ７．７１ １３．６６ ７．４３ 增加５．３５个百分点 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华东 ２４，６１５．００ －３０．１５ 东北 ３，５６５．５４ ６．２５ 西北 １，０４５．０８ ４９．８２ 华北 ２，１８５．９６ －２７．３１ 其他 ４，０２１．１３ －４２．３５ 小计 ３５，４３２．７１ －２８．０９ 内部抵消 －１，１１２．９３ ５５７．３７ 国外 ２４，２０９．４９ 合计 ５８，５２９．２７ １１．６８ ５．４ 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明适用 √不适用５．５ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
适用 √不适用５．６ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 √不适用５．７ 募集资金使用情况５．７．１ 募集资金运用√适用
不适用公司于２０００年通过配股获批募集资金２９，５０２．９万元，实际募集资金２９，５１１．９万元，本年度使用６，５１５万元，已累计使用２９，５０２．９万元，未使用９万元是前次募集资金净额超出项目投资总额的部分，拟作为补充流动资金之用。
单位：万元 币种：人民币 变更后的项目 对应原承诺项目名称 变更后项目拟投入金额 实际投入金额 预计收益 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 置换向成都航天模塑股份有限公司增资的自有资金１８９０万元 “卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造”、“规划批租松江东部工业区１７０亩土地”、“对上海涂装工程有限公司按股比增资用于中高档涂装设备制造技术改造”
１，８９０ １，８９０ １１７ 是 置换通过上海博尔投资创业有限公司对上海康巴赛特科技发展有限公司增资的自有资金４００６．０６万元
４，００６．０６ ４，００６．０６ ３６ 是 补充流动资金６１８．９４ 万元 ６１８．９４ ６１８．９４ 是 合计 ６，５１５ ６，５１５ １５３ 预计收益指达纲年收益，实际收益为累计收益。
“对上海太阳能科技有限公司按股比增资用于５ＭＷ太阳能电池扩建技术改造” 项目累计收益中含２００７年年初调减数７２９．２万元。
（１）卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造获批募集资金拟投入１４３６５万元，经公司２００２年年度股东大会批准，投入金额变更为５３４３万元，实际投入１４２６万元，已完成项目研发试制及办公厂房的购置及改造、卫星数据传输系统主站的建设和示范工程的试运行工作。
第二次变更已经公司２００７年年度股东大会批准，并在２００８年２月２６日、４月２日的临时公告及２００７年年度报告中披露。
（２）网络型税控收款机生产线技术改造项目拟投入２９５０万元，经公司２００２年年度股东大会批准，本项目已变更。
（３）技术开发与检测试验条件技术改造项目拟投入２９５０万元，实际投入２９５０万元，已完成，并通过上海市经济委员会的竣工验收，项目未承诺量化的预计收益。
（４）对上海太阳能科技有限公司按股比增资用于５ＭＷ太阳能电池扩建技术改造
项目拟投入４２００万元，实际投入４２００万元，在完成太阳能组装生产线技术改造的基础上，已完成太阳能电池单片生产线的改造，并通过国防科工委组织的竣工验收。
（５）对上海涂装工程有限公司按股比增资用于中高档涂装设备制造技术改造
项目拟投入２０２５万元，实际投入１３７７万元，已完成，并达到预计收益。经２００７年年度股东大会批准，项目完成后剩余资金已变更，并在２００８年２月２６日、４月２日的临时公告及２００７年年度报告中披露。
（６）收购上海复合材料科技有限公司６０．５％的股权并按股比增资用于高性能碳纤维复合材料技术改造
项目拟投入３０１２．９万元，实际投入３０１２．９万元，已完成。
５．７．２ 资金变更项目情况√适用
不适用（１）经公司２００２年年度股东大会批准，改变 “卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造”项目的投资金额及运作方式，放弃投资“网络型税控收款机生产线技术改造”项目，合计改变募集资金１１，９７２万元，投入以下项目：
单位：万元 币种：人民币 参股公司名称 上海德尔福汽车空调系统有限公司 本期贡献的投资收益 １，１７４．４０ 占
上市公司净利润的比重（％）
２０．０４ 参股公司 经营范围 制造汽车空调组件、蒸发器、冷凝器、加热器芯、连接管、散热器及相关的系统零部件，在国内外
销售自产产品并提供相关的售后服务和工程技术服务。（涉及许可经营的凭许可证经营）。
净利润 ４，０６１．０９ 实际收益为累计收益。
（２）经公司２００７年年度股东大会批准，改变募集资金“卫星数据接收平台及地面站生产线和示范工程技术改造”项目终止后剩余资金３９１７万元、“批租松江东部工业区１７０亩土地”项目未使用资金１９５０万元，以及“对上海涂装工程有限公司按股比增资用于中高档涂装设备制造技术改造”项目完成后剩余资金６４８万元，合计改变募集资金６５１５万元，投入以下项目：
单位：万元 币种：人民币 参股公司名称 空调国际（上海）有限公司 本期贡献的投资收益 ６５５．９７ 占上市公司净利润的比重（％）
１１．１９ 参股公司 经营范围 设计、生产车用空调器（含压缩机）及冷冻、冷藏制冷机组，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。
净利润 １，３６２．５３ 参股公司名称 国泰君安证券股份有限公司 本期贡献的投资收益 １，７３７．２４ 占上市公司净利润的比重（％）
２９．６５ 参股公司 经营范围 证券的代理买卖、代理证券登记开户、证券的
自营买卖、证券的承销和上市推荐、证券投资咨询、
资产管理等
净利润 实际收益为累计收益。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划适用 √不适用５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √不适用５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √不适用§６ 重要事项６．１ 重大诉讼仲裁事项适用 √不适用６．２ 收购、出售资产及资产重组６．２．１ 收购资产适用 √不适用６．２．２ 出售或置出资产适用 √不适用６．２．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
适用 √不适用６．３ 非经营性关联债权债务往来适用 √不适用６．４ 担保情况√适用
不适用单位：万元 币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日）
担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 内蒙古神舟硅业有限责任公司 ２００７－１０－２９ ７，６９２ 连带责任担保 ２００７－１０－３０～２００８－０３－２６ 是 是 内蒙古神舟硅业有限责任公司 ２００７－１０－２９ １，９２３ 连带责任担保 ２００８－０１－１０～２００８－０４－０９ 是 是 内蒙古神舟硅业有限责任公司 ２００７－１０－２９ ３，８４６ 连带责任担保 ２００８－０３－１９～２００８－０４－０９ 是 是 报告期内担保发生额合计 １３，４６１ 报告期末担保余额合计 ０ 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 １９，１６５ 报告期末对子公司担保余额合计 １２，８８０ 公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额 １２，８８０ 担保总额占公司净资产的比例 ９．９４％ 其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 ０ 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额
１０，５００ 担保总额超过净资产５０％部分的金额 ０ 上述三项担保金额合计 １０，５００ 公司为参股公司内蒙古神舟硅业有限责任公司和资产负债率超过７０％的上海太阳能科技有限公司提供的担保均经公司股东大会批准，公司为控股子公司上海清洁汽车能源系统有限公司和全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司提供的担保，经公司董事会批准，以上担保均在临时公告中予以披露。
上海汽车 空调器厂为其控股子公司提供的担保余额为８００万元，经该子公司董事会批准。
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明６．５．１ 证券投资情况适用 √不适用６．５．２ 持有非上市金融企业股权情况√适用
不适用 持有对象名称 最初投资成本（元）
持有数量（股）
占该公司股权比例（％）
期末账面价值（元）
国泰君安证券股份有限公司 ４５，８７４，０２８．７６ ３４，７４４，７６７ ０．７４ ４５，８７４，０２８．７６ ２００７年，公司对国泰君安证券股份有限公司增资１１，１２９，２６１．７６元，应获得该公司股份１０，３０４，８７２股，因本次增资尚需获得中国
证监会的批准，故上述持股数量及占股权比例为增资前的数据。
６．５．３ 其他重大事项的说明适用 √不适用６．５．４ 公司持股５％以上股东２００８年追加股份限售承诺的情况
适用√不适用§７ 财务会计报告７．１ 审计意见 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：
货币资金 １ ４３０，４５６，５２０．７６ ４００，２９４，７６６．３０ 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 ２ ３６，４４８，８８６．９７ ５０，４８５，９２０．８２ 应收账款 ４ ２９９，９５４，０５０．４７ ２１８，２６２，６９０．０３ 预付款项 ５ ７９，２３２，１４７．１９ ３１，６４８，３１６．４８ 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 ３ ７，３４０，１８４．０７ １，０５６，０００．００ 其他应收款 ６ １３，６５６，５１５．２２ ６５，６９９，２５８．５７ 买入返售金融资产 存货 ７ ４２１，５４５，３５５．０５ ４０４，１０３，１９７．０１ 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 １，２８８，６３３，６５９．７３ １，１７１，５５０，１４９．２１ 非流动资产：
发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 ８ ６３３，６１７，１０８．３６ ６７９，０９６，３６２．１２ 投资性房地产 固定资产 ９ ３４０，３９１，４４４．０３ ３４９，６０５，６５６．４９ 在建工程 １０ １１０，２７８，５３９．６７ ７４，８９６，６１８．５４ 工程物资 固定资产清理 ８８０．００ 生产性生物资产 油气资产 无形资产 １１ ８０，５７０，８５４．２３ ７０，０３０，２４１．９７ 开发支出 商誉 １２ １，０８３，９９９．７２ １，０８３，９９９．７２ 长期待摊费用 １３ ２５，８７４，５９５．５６ １９，５３９，６２２．０４ 递延所得税资产 １４ １３，７５４，１７９．６２ １２，１４９，９５０．００ 其他非流动资产 非流动资产合计 １，２０５，５７１，６０１．１９ １，２０６，４０２，４５０．８８ 资产总计 ２，４９４，２０５，２６０．９２ ２，３７７，９５２，６００．０９ 流动负债：
短期借款 １６ ４３９，０００，０００．００ ４２２，０００，０００．００ 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 １７ ８，３２０，３８２．７５ ３，７００，０００．００ 应付账款 １８ ２２１，０５２，２４８．８３ １６７，２０２，６６０．７５ 预收款项 １９ ２４，２４５，４５９．７９ １９，８６６，１０３．５９ 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 ２０ ６，８８２，０７４．３５ １７，７４０，３６４．６６ 应交税费 ２２ －３４，１３２，０６３．２４ －４１，１３８，３６２．４１ 应付利息 应付股利 ２１ ４，３９２，０１５．４１ ３，１９０，０００．００ 其他应付款 ２３ ４０，６５０，２６３．７２ ３３，４１７，９８７．１７ 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 ２０，０００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ７３０，４１０，３８１．６１ ６２５，９７８，７５３．７６ 非流动负债：
长期借款 ２４ １００，０００，０００．００ １２０，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ２５ ８１，０９６，０００．００ ７８，６９６，０００．００ 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 ２６ ８，５５０，９８５．３７ ８，９５５，６５６．９３ 非流动负债合计 １８９，６４６，９８５．３７ ２０７，６５１，６５６．９３ 负债合计 ９２０，０５７，３６６．９８ ８３３，６３０，４１０．６９ 所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
２７ ７４８，５４４，０００．００ ７４８，５４４，０００．００ 资本公积 ２８ ２８１，９４０，６２９．７２ ２８１，９４０，６２９．７２ 减：库存股 盈余公积 ２９ １３１，８１７，６３３．６８ １３１，８１７，６３３．６８ 一般风险准备 未分配利润 ３０ １３３，４２６，７４３．６７ １１２，２５３，８５２．０９ 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 １，２９５，７２９，００７．０７ １，２７４，５５６，１１５．４９ 少数股东权益 ２７８，４１８，８８６．８７ ２６９，７６６，０７３．９１ 所有者权益合计 １，５７４，１４７，８９３．９４ １，５４４，３２２，１８９．４０ 负债和所有者总计 ２，４９４，２０５，２６０．９２ ２，３７７，９５２，６００．０９ ７．２ 财务报表合并资产负债表编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司 单位：元 币种：人民币报告截止日：２００８年０６月３０日 财务报告 √ 未经审计
审计 法定代表人：曲雁 总经理：左跃 财务负责人（总会计师）：何益明
股票代码：６００１５１ 股票简称：航天机电 编号：２００８－０２１
上海航天汽车机电股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 暨召开２００８年第一次临时股东大会的通知 ２００８年７月１４日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第三次会议通知及相关资料以书面或电子邮件形式送达全体董事。会议于２００８年７月２１日在上海漕溪路２２２号航天大厦召开，应到董事８人，实到董事７人，董事姜文正先生因公务无法亲自出席会议，委托董事左跃先生在授权范围内代为行使表决权，并签署与本次会议有关的所有文件，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司４名监事列席了会议。
公司董事会于２００８年７月１８日收到董事赵斌先生提交的书面辞职报告，赵斌先生因工作调动，请求辞去公司董事职务。根据《公司章程》的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
在此，公司董事会谨向赵斌先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
会议按照《公司法》和《公司章程》有关规定，审议并全票通过了以下内容：
一、《２００８年半年度报告及摘要》 二、《关于公司与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》
三、《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》
四、《关于公司部分日常资金存于航天科技财务有限责任公司的议案》
鉴于航天科技财务有限责任公司系公司实际控制人中国航天科技集团公司及其所属成员单位共同出资组建的，故议案二、三、四所涉及的金融服务行为构成关联交易，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见。详见同时披露的关联交易公告（２００８－０２２）
五、《关于将前次募集资金净额超出项目投资总额部分用于补充流动资金的议案》
公司２０００年度配股获批募集资金项目总投资额２９，５０２．９万元，实际募集资金为２９，５１１．９万元，沪江德勤会计师事务所（现已更名为德勤华永会计师事务所有限公司）出具了“德师报验字００第０６７号”验资报告。
经公司２００８年３月３１日召开的２００７年年度股东大会批准，公司对部分２０００年度配股募集资金投资项目进行了变更，已实际使用前次募集资金２９，５０２．９万元，未使用的９万元是募集资金净额超出项目投资总额的部分，现拟将此９万元作为补充流动资金。
公司独立董事发表了独立意见，认为本次变更所履行的审批程序符合有关规定，同意将本议案提交股东大会审议。
六、《关于补选公司董事的议案》 公司第四届董事会董事赵斌先生因工作调动，于２００８年７月１８日向董事会提交了辞去董事职务的报告。董事会经研究，提议陆本清先生为第四届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。
董事会提名委员会对董事候选人陆本清先生的任职资格进行了审查，认为其符合董事的任职条件，同意陆本清先生作为董事候选人。
公司独立董事发表了独立意见，同意董事会提议陆本清先生为第四届董事会董事候选人的决定，认为本次补选董事的程序符合公司章程及有关规定。
七、《关于更换公司董事会秘书的议案》 公司董事会秘书陈平平先生因另有任用，已向董事会提出辞去董事会秘书职务的请求。
在此，公司董事会谨向陈平平先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
经公司董事长曲雁女士提名，董事会聘任王慧莉女士为董事会秘书。
董事会提名委员会对王慧莉女士的任职资格进行了审查，认为其符合董事会秘书的任职条件，提请董事会聘任。
公司独立董事发表了独立意见，同意聘任王慧莉女士为董事会秘书，认为本次董事会秘书的聘任程序符合公司章程及有关规定。
八、《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理左跃先生提名，董事会聘任王轶军先生为副总经理。
董事会提名委员会对王轶军先生的任职资格进行了审查，认为其符合副总经理的任职条件，提请董事会聘任。
公司独立董事发表了独立意见，同意聘任王轶军先生为副总经理，认为本次副总经理的聘任程序符合公司章程及有关规定。
九、《关于召开２００８年度第一次临时股东大会有关事项的议案》
（一）召开会议基本情况 １、会议召集人：公司董事会 ２、会议召开日期和时间：２００８年８月６日下午１：００，会期半天
３、会议地点：上海漕宝路６６号光大会展中心国际大酒店 ４、会议方式：现场召开 （二）会议审议事项 １、《关于调整全资子公司上海神舟新能源发展有限公司４亿增资项目的议案》
２、《关于公司与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》
３、《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》
４、《关于公司部分日常资金存于航天科技财务有限责任公司的议案》
５、《关于将前次募集资金净额超出项目投资总额部分用于补充流动资金的议案》
６、《关于补选公司董事的议案》 ７、《关于补选公司监事的议案》 以上议案内容详见２００８年４月２９日、２００８年７月２２日在《中国证券报》、《
上海证券报》、《
证券时报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的公司第四届董事会第二次、第三次会议决议公告和关联交易公告。
（三）会议出席对象 １、截至２００８年７月２８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
２、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的人员。
（四）会议登记方法 １、
法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股东账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，应提交股东账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。股东也可通过信函或传真方式登记。
２、登记时间：２００８年７月２９日９：００—１６：００ ３、登记地址：上海浦东新区商城路６６０号乐凯大厦 ４、信函登记请寄：上海漕溪路２２２号航天大厦南楼航天机电董事会办公室
并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准） 邮编：２００２３５
５、联系人：王慧莉、乔国银 联系电话：６４８２７１７６ 传 真：６４８２７１７７ （五）其它事项 与会股东或代理人交通费、食宿费自理，本公司不发任何礼品。
（六）附委托书格式 委 托 书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海航天汽车机电股份有限公司２００８年度第一次临时股东大会，并按我单位（个人）以下指示行使表决权。
１、《关于调整全资子公司上海神舟新能源发展有限公司４亿增资项目的议案》
赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］ ２、《关于公司与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》
赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］ ３、《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》
赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］ ４、《关于公司部分日常资金存于航天科技财务有限责任公司的议案》
赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］ ５、《关于将前次募集资金净额超出项目投资总额部分用于补充流动资金的议案》
赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］ ６、《关于补选公司董事的议案》 赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］ ７、《关于补选公司监事的议案》 赞成［ ］反对［ ］弃权［ ］ 委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：２００８年 月 日 委托期限：至２００８年度第一次临时股东大会结束止。
以上第二、三、四、五、六议案需提交股东大会审议。
附简历：
陆本清先生：１９６３年７月出生，硕士研究生学历，工学硕士学位，研究员。曾任中国航天科技集团公司第八研究院８０５所高级工程师、室副主任、所长助理、副所长，第八研究院规划发展部副部长、部长，第八研究院副总经济师。现任第八研究院总经济师。
王慧莉女士：１９６３年９月出生，大学本科学历，工学学士学位，工程师。曾任中加合资爱姆梯希
通信设备有限公司总经理秘书、总经理助理、人事部经理，上海航天汽车机电股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。现任上海航天汽车机电股份有限公司董事会秘书。
王轶军先生：１９７１年４月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，经济师。曾任上海新新机器厂
营销处副处长，上海汽车空调器厂副厂长，上海航天汽车机电股份有限公司总经理助理。现任上海航天汽车机电股份有限公司副总经理。
上海航天汽车机电股份有限公司 董 事 会 二○○八年七月二十二日 证券代码：６００１５１ 股票简称：航天机电 编号：２００８－０２２
上海航天汽车机电股份有限公司 关于航天科技财务有限责任公司为公司 提供金融服务的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示 ●交易内容：
１、公司拟与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》
２、公司拟向财务公司申请综合授信额度 （１）公司向财务公司申请综合授信额度贰亿伍仟万元 （２）公司控股子公司上海太阳能科技有限公司向财务公司申请综合授信额度贰亿壹仟万元
（３）公司全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司向财务公司申请综合授信额度壹仟伍佰万元
３、公司列入合并范围企业将部分日常资金，在总计不超过叁亿伍仟万元的额度内存于财务公司
●关联人回避事宜：第四届董事会第三次会议审议本次关联交易议案时，关联董事回避表决。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响财务公司可为公司免费提供各项结算服务。同时，财务公司对本公司的运营情况较为了解，有利于为公司提供便捷、高效的金融服务。交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无影响。
一、关联交易概述 为节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，并向财务公司申请综合授信额度，公司列入合并范围的企业将部分日常资金存于财务公司。
鉴于财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团公司（以下简称“科技集团”）及其所属成员单位共同出资组建的，故本次金融服务行为构成关联交易。
本次关联交易议案经独立董事吕红兵、余卓平、陈亦英事前认可后，提交第四届董事会第三次会议审议，关联董事回避表决，三位独立董事发表了独立意见，其他非关联董事投了赞成票。
本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍 财务公司是经中国
人民银行批准，由科技集团多家成员单位共同出资组建的，成立于２００１年，注册资本２０亿元，企业法人营业执照注册号：１１００００００６７３２５３６，金融许可证号：０００７１３８２，公司地址：
北京市海淀区阜成路８号西配楼。
财务公司获准从事的主要经营业务为：协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融
机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方
信贷及融资租赁。
截至２００７年１２月３１日，财务公司总资产为２５２亿元，净资产为２１．７９亿元，２００７年度扣除资产减值损失或呆账准备后利润总额为１１．２５亿元。
三、关联交易主要内容 １、公司拟与财务公司签订《金融服务协议》；
２、公司拟向财务公司申请综合授信额度贰亿伍仟万元；
３、公司控股子公司上海太阳能科技有限公司拟向财务公司申请综合授信额度贰亿壹仟万元；
４公司全资孙公司上海康巴赛特科技发展有限公司向财务公司申请综合授信额度壹仟伍佰万元；
以上授信申请期限均为一年（实际日期以合同为准）
５、公司列入合并范围企业将部分日常资金，在总计不超过叁亿伍仟万元的额度内存于财务公司。
四、金融服务协议主要条款 （一）金融服务内容 １、公司有权在了解
市场价格和衡量各方面条件的前提下，结合自身利益并基于股东利益最大化原则在本协议期限届满时决定是否与财务公司保持金融服务关系，也可以根据实际情况选择由其他金融服务机构提供相关的金融服务。
２、财务公司同意按照公司的要求或指示向公司或公司的分、子公司提供以下金融服务业务：（１）存款服务；（２）贷款及融资
租赁服务；（３）结算服务；（４）经中国
银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
３、财务公司在为公司或公司的分、子公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：
（１）公司在财务公司的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般
商业银行向科技集团各成员提供同种类存款服务所适用的利率；同时，不低于财务公司吸收科技集团各成员单位同种类存款所定的利率；
（２）公司在财务公司的贷款利率按照中国人民银行有关规定和财务公司有关管理办法执行，财务公司最高可为公司提供基准贷款利率下浮１０％的优惠；
（３）除存款和贷款外的其他各项金融服务，财务公司收费标准应不高于国内其他
金融机构同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向科技集团各成员单位开展同类业务费用的水平；
（４）财务公司为公司提供结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用；
（５）根据公司经营和发展的需要，财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司定期提供综合授信业务。授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。
４、财务公司应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求。
５、在遵守本协议的前提下，公司与财务公司应分别就相关金融服务的提供进一步签订具体合同／协议以约定具体交易条款，该等具体合同／协议必须依据并符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。
（二）财务公司承诺 以下情形之一出现时，财务公司承诺将于情形发生之日起两个工作日内书面通知公司。
１、财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、董事或高级管理人员出现涉及刑事案件等重大事项；
２、发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、经营风险等事项；
３、公司在财务公司存款余额占财务公司存款比例超过３０％；
４、财务公司的股东对财务公司的负债逾期６个月以上未偿还；
５、财务公司任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求的；
６、财务公司出现被中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚、责令整顿等重大情形；
７、其他可能对公司存款资金带来安全隐患的事项。
（三）协议的生效、变更及解除 １、协议经双方法定代表人或其授权的委托代理人签订并加盖单位公章后生效，有效期三年。
２、协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除。在达成书面协议以前，协议仍然有效。任何一方均不得擅自对协议进行单方面的变更、修改或解除。
３、协议有效期满，除非双方同意或任何一方提出终止协议的要求并提前一个月书面通知对方，协议将自动延期一年。
（四）争议的解决 凡因签订及履行协议所发生的或与协议有关的一切争议、纠纷或索赔，双方应协商解决；协商不能解决的，任何一方均可将争议提交北京市仲裁委员会，按照该仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的结果是终局的，对协议双方均有约束力。
五、交易目的和对公司的影响 １、财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率。
２、财务公司可为公司免费提供各项结算服务。
３、综合授信额度期限内，公司可以随借随还，方便快捷，节省财务费用。
４、财务公司作为科技集团内部的金融服务供应商，对公司的运营情况较为了解，有利于为公司提供便捷、高效的金融服务。
５、本次关联交易，不影响公司募集资金的使用和管理。公司募集资金将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》存放于董事会设立的专项账户集中管理。
六、独立董事意见 公司经营层已向本人提交了《关于公司与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》、《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》及《关于公司部分日常资金存于航天科技财务有限责任公司的议案》等相关资料，经仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，现基于独立董事的判断立场，就以上事项发表如下意见：
本次关联交易审批程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。同意将以上议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件目录 １、第四届董事会第三次会议决议；
２、独立董事意见；
３、金融服务协议。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司 董 事 会 ２００８年７月２２日 股票代码：６００１５１ 股票简称：航天机电 编号：２００８－０２３
上海航天汽车机电股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第三次会议于２００８年７月２１日在上海航天大厦召开，应到监事４名，实到监事４名。
公司监事会于２００８年７月１８日收到监事长周启民先生提交的书面辞职报告，周启民先生因工作调动，请求辞去公司监事长及监事职务。
在此，公司监事会谨向周启民先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
监事在列席了公司第四届董事会第三次会议后，召开了第四届监事会第三次会议。会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过以下议案：
１、《２００８年半年度报告及摘要》 监事会保证公司２００８年半年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
２、《关于补选公司监事的议案》 公司第四届监事会监事长周启民先生因工作调动，已向监事会提出辞去监事长及监事职务的请求。
监事会经研究，提议毛以金先生为第四届监事会监事候选人，并提请股东大会选举。
３、监事会对董事会通过的《关于公司与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》、《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》、《关于公司部分日常资金存于航天科技财务有限责任公司的议案》无异议。监事会认为，以上关联交易的审批程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。
４、监事会对董事会通过的《关于将前次募集资金净额超出项目投资总额部分用于补充流动资金的议案》无异议。监事会认为本次变更所履行的审批程序符合有关规定，同意提交股东大会审议。
监事会对董事会审议通过的其他议案无异议。
附简历：
毛以金先生：１９６２年１０月出生，大学本科学历，经济学学士学位，高级工程师。曾任中国航天科技集团公司第一研究院计划部计划处处长助理、副处长，计划部机关财务处处长、综合经营部副部长，长征航天控制工程公司副总经理，中国航天科技集团公司第十一研究院总会计师。现任中国航天科技集团公司第八研究院总会计师。
上海航天汽车机电股份有限公司 监 事 会
二○○八年七月二十二日
标签:保险 北京 电子 法人股 房地产 会计 机构 基金 建设银行 交易所 金融 金融机构 净资产收益率 利率 每股收益 内蒙古 能源 汽车 人民币 人民银行 商业银行 上海 上海证券报 上市公司 设备 审计 市场 收购 通信 投资者 网络 销售 信贷 仪表 银行业 营销 佣金 证监会 证券交易所 证券时报 指数 中国 中国银行 资产管理 自营 租赁服务
品种:(000901)航天科技 (0031.HK)航天科技 (0045.HK)大 酒 店 (160502)博时裕富 (600104)上海汽车 (600151)航天机电 (601939)建设银行 (601988)中国银行
