本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　北京顺鑫农业 股份有限公司（以下简称：“顺鑫农业”或“公司”）与北京市顺义区人民政府（以下简称：“区政府”）于２００８年６月２７日在北京签署投资建设北京国际花卉物流港项目－暨第七届中国花卉博览会主会场项目协议书，投资金额人民币１１亿元（包括土地费用），此项投资不构成关联交易。

　　２００７年１１月２０日公司召开的第三届董事会第二十六次会议上审议通过了《关于公司参与投标北京花卉物流港项目投资人》及《关于授权公司副总经理张海泉先生代表本公司参与北京花卉物流港项目投资人的投标工作》的议案。

　　２００７年１１月２６日公司接到北京市顺义区人民政府《中标通知书》，公司中标北京国际花卉物流港项目投资人。中标工程内容主要包括该项目的一期工程（主场馆及其配套设施）的投资人。公司于２００７年１１月２７日在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《公司中标北京国际花卉物流港项目投资人的公告》。

　　２００８年５月３１日公司接到北京市顺义区人民政府《关于北京国际花卉物流港暨第七届中国花卉博览会主场馆项目调整建设内容及投资金额的通知》。

　　２００８年６月４日公司召开的第四届董事会第三次临时会议上审议通过了《关于公司对北京花卉物流港项目调整建设内容及投资金额的议案》，该议案已于２００８年６月２０日召开的公司２００８年度第一次临时股东审议通过。上述会议决议公告分别于２００８年６月５日及６月２１日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　该项投资已经公司董事会、股东会批准。该项目已列入是北京市重点工程，并已获得环保等部门的批准。

　　二、投资协议主体介绍

　　投资协议主体为：北京市顺义区人民政府

　　三、投资标的的基本情况

　　（一）公司根据区政府《关于北京国际花卉物流港暨第七届中国花卉博览会主场馆项目调整建设内容及投资金额的通知》的要求成立了注册资本１亿元的北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司（以下简称：“顺鑫茂峰”）运转与花博会相关事宜，负责项目建设和后期经营管理。顺鑫茂峰为公司以现金出资独资设立，资金来源为自有资金。该公司经营范围为：花卉仓储服务；货运代理；设备租赁；物业管理；会议服务及承办展览展示；包装服务；打字、复印；销售花卉。

　　（二） 项目的具体内容

　　１、项目名称：北京国际花卉物流港第七届中国花卉博览会主会场项目。

　　２、项目建设内容：包括主展馆、物流中心、交易中心及附属设施。

　　３、投资进度：自协议签订之日起至花博会召开之前，建成花博会主展馆、物流中心和交易中心及配套设施并投入使用（以上工程竣工时期为２００９年４月３０日）。

　　４、可行性分析和市场前景：

　　①与顺鑫农业农产品绿色物流产业形成有效互补。

　　顺鑫农业农产品绿色物流产业定位于“农产品批发交易中心”和“优质农产品分级供给平台”，以提高农产品精深加工水平为目的，立足领先理念，引领创新生活，努力成为国内领先的农产品加工、物流品牌。该项目定位于北方最大的国际花卉物流港，服务于花卉拍卖和物流，符合顺鑫农业构筑农产品绿色物流产业体系战略发展思路，并能够与顺鑫农业现有以顺鑫石门农产品批发市场为核心的农产品绿色物流产业形成有效互补，提升顺鑫农业物流设施水平和产业运营能力，最终促进顺鑫农业物流产业水平的提升和物流业务的快速发展。

　　②能够与顺鑫农业现有花卉产业有机整合，促进顺鑫农业花卉产业快速发展。

　　顺鑫农业花卉产业拥有５万平方米智能型自控温室、２０００平方米组培中心，依托生物工程技术、组培扩繁技术，培育优质种苗和高档盆栽花卉如蝴蝶兰、红掌、文心兰、石斛兰等，年产各种盆花１００万盆，花卉种苗５０万瓶，并在山东、江苏、河南等地建有生产基地，每个基地年产蝴蝶兰１０万株以上。该项目的建设，将为顺鑫农业现有花卉产业提供良好的产品展销平台和物流体系，将极大促进公司现有花卉产业的快速发展，并能够借助该项目所提供的花卉技术交流平台提升公司花卉产业技术水平。

　　四、投资协议的主要内容

　　１、该项目投资估算约人民币１１亿元（包括土地费用），占地面积１３８２１６平方米，建设用地面积１１３３９５平方米（最终以规划部门钉桩成果为准），建筑面积１６９９２０平方米。

　　２、区政府协助公司以协议出让的方式获得建设用地的土地使用权（协议出让价格为：人民币６７万元／亩）。

　　３、在展会期间，区政府无偿使用本项目建成的所有建筑物及其配套设施，包括室内标准展位和室外景观展位、办公用房、花卉保鲜库及相应办公设备等。“花博会”结束一个月后公司可以将主展馆、物流中心和交易中心改做花卉物流或相关用途。

　　４、公司出资并按照区政府的要求完成“花博会” 主展馆、物流中心、交易中心及附属设施建设，保证“花博会”会展的顺利进行。

　　５、成立注册资本为１亿元、具备独立法人资格的项目公司负责项目建设和后期经营管理。

　　６、协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。

　　７、协议生效日期：２００８年６月２７日

　　五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资目的

　　该项目是北京市人民政府承办２００９年第七届中国花卉博览会重点工程之一。项目位于北京市顺义区后沙峪镇枯柳树环岛西北侧，毗邻空港物流园区，距首都国际机场２公里。基于顺义区政策、交通、奥运契机、临空经济提供的良好产业氛围，该项目定位于以发展花卉为主导的农产品物流配送产业，将其打造成为我国北方乃至全国最大的集花卉拍卖、物流、电子商务与新技术利用于一体的现代化、国际化花卉产业中心。

　　（二）资金来源：

　　此次投资的资金来源于公司自有资金及银行贷款。

　　（三）投资风险

　　２００８年是北京奥运会举办之年，届时，北京市对建筑工地可能采取一定的管制措施，这将影响该项目的施工建设进度。

　　该项目已列入是北京市重点工程。公司要积极与市、区两级政府沟通，争取政府对场馆建设的协调和支持，确保项目建设进度。

　　（四）对公司的影响

　　项目收益主要为花卉交易佣金、物流配送服务收入及其他收入。项目达产后，可成为公司新的利润增长点，预计（正常年）实现花卉及花卉籽种交易、集散与物流配送４０亿元，年实现营业收入２６４６７万元，利润总额１３９４４万元，税后利润１０４５８万元，总投资收益率１５．２％，投资回收期８．７年（含建设期），项目在财务上是可行的。该项目的建设符合公司构筑农产品物流配送产业链的发展思路，并能够发挥公司现有的花卉产业基础优势，有利于促进公司农产品物流配送及花卉于一体的产业快速发展，符合公司整体发展战略。

　　六、项目进展情况：

　　目前，该项目已开工，正在进行基础设施建设。

　　

　　北京顺鑫农业股份有限公司董事会

　　２００８年７月２１日

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品种:(000061)农 产 品 (000860)顺鑫农业