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发表于 2007.11.10 10:02
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深圳和光现代商务股份有限公司2007年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳和光现代商务股份有限公司第三届董事会第六次临时会议决定将于2007年11月28日（星期三）召开公司2007年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将有关事项通知如下：
（一）、会议召集人：深圳和光现代商务股份有限公司董事会
（二）、会议时间：2007年11月28日(星期)上午10：00
（三）、会议地点：深圳和光现代商务股份有限公司会议室。
（四）、会议议题：
审议1、《修改〈公司章程〉部分条款》的议案；
2、《关于深圳和光现代商务股份有限公司专项治理活动整改报告》的议案。
详细内容详见2007年11月10日刊登于《证券日报》及《证券时报》的相关公司第三届董事会2007年第六次临时会议决议公告。
（五）、出席对象：
1、本次股东大会的股权登记日为2007年11月21日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。（被授权人不必为本公司股东）。（授权委托书附后）
2、公司董事、高级管理人员列席本次股东大会。
3、本公司依法聘请的见证律师
（六）、会议登记办法：
1、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。
2、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。
（七）注意事项：
会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
公司地址：深圳市福田区滨河路5022号联合广场B座703室
邮政编码：518033
联系人：齐丽华
联系电话：（0755）82900090 传真：（0755）82900098
特此公告
深圳和光现代商务股份有限公司
董 事 会
二○○七年十一月九日
附件一：
授权委托书
深圳和光现代商务股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2007年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
特此确认。
委托人：（签章） 受托人：（签名）
委托人股票帐户： 受托人身份证号码：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书复印、剪报均有效。
2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。
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