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发表于 2007.10.31 10:13
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安徽华茂纺织股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
安徽华茂纺织股份有限公司第三届监事会第九次会议于2007年10月28日上午在江西婺源公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，通过了如下决议：
1、审议通过公司2007年三季度报告。
2、审议通过关于公司监事会换届选举的议案。
鉴于本公司第三届监事会于2007年10月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第三届监事会提名宋霄林、关辉、胡孟春三人为公司第四届监事会监事候选人；另经公司职代会推选吴德庆、戴黄清二人为公司第四届监事会职工代表监事。（附监事候选人简历）
3、审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事指导意见》、《公司章程》的相关规定，公司董事会制定了《安徽华茂纺织股份有限公司董事会专门委员会实施细则》，经公司2007年度第一次临时股东大会审议通过后实施。
4、审议安徽华茂纺织股份有限公司关于出售宏源证券 股份有限公司股票的议案。
本公司原持有宏源证券股份有限公司（以下简称宏源证券）无限售条件流通股22,030,367 股，占宏源证券总股本1.51%。截至2007年09月26日收盘，本公司已通过深圳证券交易所交易系统累计出售所持宏源证券股票250,367股，对此公司已于2007年9月27日公开披露，经管理层讨论决定，提请董事会授权，并经2007年度第一次临时股东大会审议，根据证券市场发展情况逐步减持公司剩余的宏源证券股票。
以上2、3、4议案尚需提请2007年度第一次临时股东大会审议通过
上述4项议案均以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告。
安徽华茂纺织股份有限公司
监事会
二○○七年十月二十八日
附：监事候选人简历：
宋霄林：男，58岁，大学学历，高级政工师。1968年参加工作，历任安庆纺织厂教育科副科长、宣传科副科长、党办副主任、主任、政治处处长。现任安徽华茂集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、安徽华茂纺织股份有限公司监事会主席。
吴德庆：男，40岁，大学学历，工程师。1989年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司机动车间技术员、副主任。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、机动车间主任、总经理助理。
关 辉：女，42岁，大学学历，高级工程师。1985年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司试验室主任、二分厂副厂长。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、技术质量处副处长。
胡孟春：男，42岁，大学学历，工程师。1987年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司二分厂技术员、二分厂副厂长、厂长。现任安徽华泰纺织有限公司（本公司控股子公司）总经理。
戴黄清：男，41岁，大学学历，工程师。1988年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司经营计划处销售员、经营计划处处长助理。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、经营计划处副处长。
安徽华茂纺织股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会董事候选人的意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本人作为安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，现对公司第三届董事会第十八次会议审议的《公司董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：
1、经公司董事会提名詹灵芝、王功著、倪俊龙、左志鹏、江福生、陈树津（独立董事）、王玉春（独立董事）、程隆棣（独立董事）、陈保春（独立董事）、9人为公司第四届董事会候选人，提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、根据上述董事候选人提供的简历，任职条件均符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。
3、独立董事候选人陈树津、王玉春、程隆棣、陈保春均符合《公司章程》规定的任职条件，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
独立董事：王曾敬 张传明 陈保春
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○○七年十月二十八日
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