安徽华茂纺织股份有限公司

000562, 000850, 000875, 160910, 安徽, 纺织, 华茂

　　证券代码：０００８５０　　　　　　　　证券简称：华茂股份　　　　　　　　公告编号：２００７－０２１

§１重要提示
１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

１．３

　

　 本报告期末

　 上年度期末

　本报告期末比上年度期末增减（％）

　 总资产

　 ３，０６３，７３０，３１６．４５

　 １，９７４，１１９，５９１．５１

　 ５５．１９％

　所有者权益（或股东权益）

　 １，６８４，９８１，２７２．３１

　 １，１００，３３９，３７９．２２

　 ５３．１３％

　 每股净资产

　 ２．６８

　 １．７５

　 ５３．１４％

　

　 年初至报告期期末

　比上年同期增减（％）

　 经营活动产生的现金流量净额

　 ５９，４３５，２７６．１３

　 －７０．４０％

　 每股经营活动产生的现金流量净额

　 ０．０９

　 －７１．８８％

　

　 报告期

　 年初至报告期期末

　本报告期比上年同期增减（％）

　 净利润

　 １３，８２７，５４８．２９

　 ５１，０５８，６６５．４９

　 ３．１７％

　 基本每股收益

　 ０．０２２

　 ０．０８１

　 ４．７６％

　 扣除非经常损益后的基本每股收益

　－

　 ０．０５６

　－

　 稀释每股收益

　

　

　 ０．００％

　 净资产收益率

　 ０．８２％

　 ３．０３％

　 －０．４３％

　 扣除非经常性损益后的净资产收益率

　 ０．３７％

　 ２．０９％

　 －８．２０％

１．４公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．５公司负责人詹灵芝、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）左志鹏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元

　 未出席董事姓名

　 未出席会议原因

　 受托人姓名

　无

　无

　无

非经常性损益项目单位：（人民币）元

　 非经常性损益项目

　 年初至报告期期末金额

　 处理非流动资产净损益

　 １８８，９９６．７４

　 收政府补助款

　 ２，０００，０００．００

　 其他营业外收支净额

　 －２１２，６８７．２３

　 股票投资收益

　 ２０，１７３，５０８．９７

　 所得税影响数

　 －６，２３７，６５２．９４

　合计

　 １５，９１２，１６５．５４

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

　 股东总数

　 ７５，３１５

　 前１０名无限售条件股东持股情况

　 股东名称

　 持有无限售条件股份数量

　 股份种类

　中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）

　 ５，７８９，８９９

　 人民币普通股

　 方锦奎

　 １，８６４，９００

　 人民币普通股

　 武汉五洲物业发展有限公司

　 １，６２０，０００

　 人民币普通股

　 黄木顺

　 １，４１３，０５８

　 人民币普通股

　林凤

　 １，３５２，０００

　 人民币普通股

　 黄文俊

　 １，２３５，０７２

　 人民币普通股

　 郑碧凤

　 １，０５１，６９８

　 人民币普通股

　 黄应栋

　 ９２０，６１０

　 人民币普通股

　 吴夏明

　 ８９７，３００

　 人民币普通股

　 黄舜芝

　 ８１１，１００

　 人民币普通股

§３重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 不适用

　　１、应收票据期末较上年期末下降７２．８８％，主要原因是本公司在采购中增加了承兑汇票的使用，以节约财务费用。２、应收账款期末较上年期末增长９９．９９％，主要原因一是本期销售增加，二是部分客户货款未到结算期。３、预付款项期末较上年期末增长９１．２５％，主要原因是本期物资采购部分款项尚未办理结算手续及技改和新建项目正在实施，尚未完工。４、其他应收款期末较上年期末增长５１．７９％，主要原因是公司按出资比例暂付安徽华茂经纬新型纺织有限公司投资额高于实收资本的部分。５、应付票据期末较上年期末下降３９．９９％，主要原因是在物资采购中使用的承兑汇票部分已到期承兑。６、预收账款期末较上年期末增长４３．３９％，主要原因是预收客户的货款尚未办理结算。７、应交税费较上年期末上升２５１．９４％，主要原因是上年末应交增值税进项税额未抵扣余额较多，本期期末余额为尚未到期交纳的税额。８、递延所得税负债期末较上年期末增长６５１７８．４８％，主要原因是可供出售金融资产－－宏源证券公允价值变动计提的所得税。９、资本公积期末较上年期末增长４３２．２６％，主要原因是可供出售金融资产－－宏源证券公允价值变动计入。１０、利润表中财务费用本期较上年同期增长３３．４９％，主要原因是外币借款瑞士法郎升值本期产生汇兑损失６１４．９１万元。１１、投资收益本期较上年同期增长１４７６．３８％，主要原因是出售吉电股份和部分宏源证券股票产生收益２０１７．３５万元，以及联营公司利润增加。１２、营业外收入本期较上年同期增长６４７０．９７％，主要原因是本期收到政府补助２００万元及处理固定资产收入５５．７１万元。１３、营业外支出本期较上年同期上升２５４．４２％，主要原因是本期处理固定资产损失３６．８１万元。１４、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降７０．４０％，主要原因是原棉供应紧张为保证生产正常运行，本期增加了原棉库存使采购资金相应增加。１５、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降１２５．４５％，主要原因是本期新增两家子公司使购建固定资产增加，另外增加了对国泰君安的投资。１６、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加２０９．５０％，主要原因是本期物资采购及投资增加，为补充自有资金不足相应增加了贷款。

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 不适用

　　１、报告期内公司申请发行４亿元的企业债券已获国家发改委发改财金［２００７］６０２号批准，发行工作现正在办理过程中。

２、公司第三届董事会第十四次会同意向国泰君安证券股份有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司分别增资１５，８８３，３２２．００股，共计需要资金：４７，６４９，９６６．００元，详见公司３月３０日公司董事会决议公告（３月３０日《证券时报》和《中国证券报》）。

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 不适用

　　本公司股权分置改革已于２００６年１月１２日实施完成。在股权分置改革中，安徽华茂集团有限公司作为唯一的非流通股股东除遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务外，还作出如下额外承诺：在法定承诺禁售期（即所持股票获得流通权后１２个月）期满后４８个月内不上市交易。截止报告期末，控股股东严格按承诺履行义务。

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 √ 不适用

３．５其他需说明的重大事项

３．５．１证券投资情况
适用 √ 不适用

３．５．２持有其他上市公司股权情况
√ 适用 不适用单位：（人民币）元

　 证券代码

　 证券简称

　 初始投资金额

　 占该公司股权比例

　 期末账面值

　 报告期损益

　 报告期所有者权益变动

　 ０００５６２

　 宏源证券

　 ３４，７０６，７８２．３４

　 １．４９％

　 ９２４，９９６，６００．００

　 １２，２８５，０６６．６８

　 １７５，７２８，６１６．５０

　合计

　 ３４，７０６，７８２．３４

　－

　 ９２４，９９６，６００．００

　 １２，２８５，０６６．６８

　 １７５，７２８，６１６．５０

３．５．３持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√ 适用 不适用单位：（人民币）元

　 所持对象名称

　 初始投资金额

　持有数量（股）

　 占该公司股权比例

　 期末账面值

　 报告期损益

　 报告期所有者权益变动

　 国泰君安证券股份有限公司

　 ９６，５７０，５９８．７６

　 ９５，２９９，９３３．００

　 １．６９％

　 ９６，５７０，５９８．７６

　 ０．００

　 ０．００

　 广发证券股份有限公司

　 ５０，０００，０００．００

　 ５０，０００，０００．００

　 ２．５０％

　 ４８，３５０，２０６．５２

　 ０．００

　 ０．００

　 徽商银行股份有限公司

　 １１，２００，０００．００

　 １３，７１４，４００．００

　 ０．５５％

　 １１，２００，０００．００

　 ０．００

　 ０．００

　 安庆振风典当有限责任公司

　 ２，０００，０００．００

　 ２００，０００．００

　 １９．９７％

　 ２，０００，０００．００

　 ０．００

　 ０．００

　合计

　 １５９，７７０，５９８．７６

　 １５９，２１４，３３３．００

　－

　 １５８，１２０，８０５．２８

　 ０．００

　 ０．００

３．５．４报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　 接待时间

　 接待地点

　 接待方式

　 接待对象

　 谈论的主要内容及提供的资料

　 ２００７年０５月１５日

　 董秘办公室

　 实地调研

　 北京雅骏投资管理咨询公司

　 公司主要业务发展及投资情况等

董事长：詹灵芝

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二OO七年十月二十八日
股票简称：华茂股份　　　　股票代码：０００８５０　　　　公告编号：２００７－０１９

安徽华茂纺织股份有限公司第三届

董事会第十八次会议决议公告暨召开

２００７年度第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、安徽华茂纺织股份有限公司第三届第十八次董事会决议公告
安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会第十八次会议，于２００７年１０月２８日上午９时在江西婺源召开。有关本次会议的通知，已于２００７年１０月１７日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。会议应到董事８人，实到董事８人（其中独立董事３名）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长詹灵芝女士主持。与会董事经过讨论，以记名投票表决，通过了下面决议：
１、审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司２００７年三季度报告》；

８票同意，０票反对，０票弃权
２、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；
鉴于本公司第三届董事会于２００７年１０月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第三届董事会提名詹灵芝、王功著、倪俊龙、左志鹏、江福生、陈树津、王玉春、程隆棣、陈保春９人为公司第四届董事会候选人。（董事候选人简历见附件一、独立董事声明和提名人声明等见附件二）

８票同意，０票反对，０票弃权
３、审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司董事会专门委员会实施细则》；
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事指导意见》、《公司章程》的相关规定，公司董事会制定了《安徽华茂纺织股份有限公司董事会专门委员会实施细则》，经公司２００７年度第一次临时股东大会审议通过后实施。

８票同意，０票反对，０票弃权
４、审议通过了安徽华茂纺织股份有限公司关于出售宏源证券股份有限公司股票的议案；
本公司原持有宏源证券股份有限公司（以下简称宏源证券）无限售条件流通股２２，０３０，３６７股，占宏源证券总股本１．５１％。截至２００７年０９月２６日收盘，本公司已通过深圳证券交易所交易系统累计出售所持宏源证券股票２５０，３６７股，相关信息公司已于２００７年９月２７日在公司指定信息披露报纸上进行了披露。董事会决定授权经营管理层，根据证券市场发展情况，逐步减持公司剩余的宏源证券股票，并按要求及时做好相关信息披露工作。

８票同意，０票反对，０票弃权
５、审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司治理专项活动整改报告》的议案。
根据中国证监会《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字〔２００７〕２９号）的精神和安徽省证监局《关于做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》皖证监发字〔２００７〕１３号的要求，结合公司的实际情况，安徽华茂纺织股份有限公司对公司治理情况进行了深度自查，并于２００７年６月２７日披露了治理专项活动的自查报告和整改计划。２００７年９月３日中国证监会安徽监管局工作组，对我公司治理专项活动进行现场检查，１０月２２日，本公司收到《关于安徽华茂纺织股份有限公司治理状况总体评价意见及整改建议的函》（皖证监函字［２００７］２３４号）。公司根据文件精神和自查整改情况作出了《整改情况报告》（详见附件三）。
６、审议通过了关于召开公司２００７年度第一次临时股东大会的议案；
决定于２００７年１１月１５日上午９：００在本公司会议室召开公司２００７年度第一次临时股东大会。具体内容详见股东大会通知。

８票同意，０票反对，０票弃权
上述２、４、５项议案尚需提请２００７年度第一次临时股东大会审议通过。
二、关于召开安徽华茂纺织股份有限公司２００７年度第一次临时股东大会的通知。
１、召开会议基本情况：
（１）、会议召开时间：２００７年１１月１５日上午９：００，会期半天。
（２）、会议召开地点：本公司办公楼会议室。
（３）、出席会议人员：
①公司全体董事、监事及高级管理人员；
②截止２００７年１１月１２日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人；
③公司聘请的见证律师。
２、会议议程：
（１）、审议关于公司董事会换届选举的议案；
（２）、审议关于公司监事会换届选举的议案；
（３）、审议关于《安徽华茂纺织股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案。
（４）、审议安徽华茂纺织股份有限公司关于出售宏源证券股份有限公司股票的议案
（上述内容详见２００７年１０月３１日的《中国证券报》和《证券时报》上本公司董事会和监事会决议公告）。
３、出席会议股东登记办法：
（１）、法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还须持有书面的股东授权委托书、及本人身份证）进行登记，异地股东可用信函和传真方式登记；
（２）、登记地点：安徽省安庆市纺织南路８０号安徽华茂纺织股份有限公司总经理办公室；
（３）、登记时间：２００７年１１月１４日上午９时至１１时，下午２时至５时。
４、其他事项：
（１）、出席会议人员食宿、交通费自理。
（２）、联系人：郑维龙　　　　　　联系电话：（０５５６）５９１９９７７

　 传　真：（０５５６）５９１９９００

　联系地址：安徽省安庆市纺织南路８０号　邮编：２４６０１８

５、授权委托书

授权委托书
兹全权委托　先生／女士代表本单位（本人）出席安徽华茂纺织股份有限公司２００７年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）：　　　　委托人身份证号码：
委托人证券帐号：　　委托人持股数：
受托人（签字）：　　　　受托人身份证号码：
委托日期：

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二OO七年十月二十八日

附件一：

　　　　　　 董事候选人简历
詹灵芝：女，５１岁，在职研究生学历，工程师。１９７５年参加工作，历任安庆纺织厂车间团总支副书记、生技科实验室负责人、生产科党支部书记、第一副厂长，安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任安徽华茂集团有限公司董事长、总经理、党委书记、安徽华茂纺织股份有限公司董事长。
王功著：男，５１岁，大学学历，经济师。１９７６年参加工作，历任安庆纺织厂教育科教师、厂工会机关分会主席、厂办公室副主任、主任、副厂长，安徽华茂纺织股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、总经理。
倪俊龙：男，４２岁，大学学历，高级工程师。１９８９年参加工作，历任安徽省丰华纺织股份有限公司副总经理、安庆纺织厂技术处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司技术质量处副处长、处长、本公司副总经理。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、常务副总经理。
左志鹏：男，３７岁，大学学历，高级会计师。中国注册会计师协会非执业会员。１９８９年参加工作，历任安庆纺织厂财务科科员、财务处处长助理、财务处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司董事、财务处处长。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。。
江福生：男，５３岁，大学学历，注册高级人力资源管理师。１９７０年参加工作，历任安庆纺织厂组干科副科长、人事科副科长、劳动人事处副处长、处长。现任安徽华茂纺织股份有限公司董事、劳动人事处处长。

独立董事候选人简历
陈树津：男，５８岁，大学本科学历，中国纺织工业协会副会长。１９６５年参加工作，先后任职于天津市纺织机械第二配件厂、纺织工业部政策研究室、纺织工业部办公厅副处长、办公厅部长办公室主任、中国纺织总会办公厅副主任、国家纺织工业局企业改革司司长、中国纺织工业协会秘书长。现任中国纺织工业协会党组副书记、副会长。
王玉春：男，５１岁，研究生学历，会计学教授，硕士生导师，１９８３年毕业于安徽财经大学。毕业后留校从事教学与科研工作，曾任安徽财经大学会计学院副院长。现任南京财经大学会计学院财务与会计研究所所长，中国会计学会财务成本研究会理事。
程隆棣：男，４８岁研究生学历，东华大学教授、博士生导师。１９７８年９月毕业于华东纺织工学院纺织工程专业，先后任职于纺织工业部纺织科学研究院研究员、中国纺织大学副教授。现任东华大学纺织面料技术教育部重点实验室副主任。
陈保春：男，４６岁，大学本科学历，法学学士学位。１９８３年８月毕业于北京大学法律系，１９９４年６月取得三级律师资格，先后任职于安徽省司法厅研究员、蚌埠市律师事务所副主任、蚌埠未名律师事务所负责人，现为安徽南山松律师事务所执行合伙人，并担任安徽省蚌埠市人民政府首席法律顾问、蚌埠市国有商贸资产运营公司法律顾问等职。现任本公司独立董事。

附件二：

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

关于提名陈树津王玉春程隆棣陈保春先生为公司独立董事的声明
提名人安徽华茂纺织股份有限公司董事会，现就提名陈树津王玉春程隆棣陈保春先生为安徽华茂纺织股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与安徽华茂纺织股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合安徽华茂纺织股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽华茂纺织股份有限公司；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具备上述三项所列情形；
５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括安徽华茂纺织股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　 提名人：安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二OO七年十月二十八日于安徽省安庆市

安徽华茂纺织股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈树津王玉春程隆棣陈保春作为安徽华茂纺织股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与安徽华茂纺织股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括安徽华茂纺织股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：陈树津王玉春程隆棣陈保春

　 二OO七年十月二十八日于安徽省安庆市

附件三：

安徽华茂纺织股份有限公司治理专项活动整改报告
根据中国证监会《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字〔２００７〕２９号）的精神和安徽省证监局《关于做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》皖证监发字〔２００７〕１３号的要求，结合公司的实际情况，安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华茂股份”）对公司治理情况进行了深度自查，并于２００７年６月２７日披露了治理专项活动的自查报告和整改计划。公司设立了专门电话和网络平台，听取投资者和社会公众评议，对公司治理方面的建议与意见。２００７年９月３日中国证监会安徽监管局工作组，对我公司治理专项活动进行现场检查，１０月２２日，本公司收到《关于安徽华茂纺织股份有限公司治理状况总体评价意见及整改建议的函》（皖证监函字［２００７］２３４号）。本公司现将整改情况报告如下：

一、公司治理专项活动开展情况

１、自查阶段
根据上述文件精神和要求，公司高度重视此次专项活动，公司成立了以董事长詹灵芝女士为组长，全体董事、监事等高级管理人员组成的治理专项活动领导小组，并在４月２５日报送了安徽证监局备案，公司深刻领会了加强公司治理专项活动的重要意义，将开展加强上市公司治理专项活动作为本公司进一步建立健全法人治理结构、改进和加强公司治理、提升公司治理有效性的重大机遇，并将此项工作作为董事会２００７年的重要工作，在领导小组的统一领导下，多次组织本公司董事、监事、高级管理人员及本次专项活动相关人员认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于提高上市公司质量的意见》、《关于做好加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和《公司章程》等有关法律、行政法规以及规范性文件，使董事、监事和高级管理人员，以及本次专项活动相关人员能够熟悉公司治理有关规定，增强规范运作意识，进一步提高对此项工作重要性的认识，把治理专项活动当作改善公司治理，使规范运作上一个新的台阶，提高公司管理方面核心竞争力的一次良机，增强做好治理专项活动的自觉性和主动性。
通过认真学习，提高认识，结合本公司的实际情况，公司５月９日至５月２４日对自身治理情况进行了深度自查，虽然本公司历来依法依章经营管理，但随着公司的发展和上市公司治理结构进一步规范，通过此次治理专项活动，本公司在自查过程中仍发现在某些方面需要进一步加强与完善。总结出了《华茂股份自查报告》和《华茂股份整改报告和整改计划》，公司已于５月２４日将此两项报告报送了证监局，并于５月２５日提交董事会获得通过后公开披露。

２、公众评议阶段
公司于２００７年６月１３日在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登《安徽华茂纺织股份有限公司关于加强公司治理专项活动联系方式公告》，设立专门的电话和网络平台，另外，还公告了可以通过深圳证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ公司治理专项活动专栏进行评议，接受投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行分析评议，听取投资者和社会公众的意见和建议，同时安排专人对相关电话认真接听并作书面记录，对网络平台上的相关信息及时进行下载整理。

３、现场检查
２００７年９月３日起，中国证监会安徽监管局工作组，对本公司进行了现场检查，重点查阅了公司的各项管理制度、近三年的“三会”会议资料以及部分财务资料，并直接向公司控股股东和子公司具体核实情况。

二、自查的问题与整改完成情况

１、关于制度的建设与完善
公司及董事会在２００７年以前，已经制定了包括《公司章程》在内等１１项管理制度，根据证监会和交易所的要求，在自查过程中仍发现在某些方面需要进一步加强与完善。
为落实整改，完善各项制度建设２００７年５月２５日的公司第三届十六次董事会上审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司内部控制制度》、《安徽华茂纺织股份有限公司信息披露制度》和《安徽华茂纺织股份有限公司募集资金管理办法》三项制度，现已公布实施；２００７年１０月２８日的公司第三届十八次董事会上审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。

２、关于董事会设立专门委员会
公司第三届董事会未设立专门委员会，本届董事会将在今年１０月底到期，新一届董事候选人已经确定，于１０月２８日公司三届董事会第十八次会议审议通过，并提请１１月１５日公司２００７年第一次临时股东大会审议，公司将按照原定的时间于今年１１月１５日第四届第一次董事会上建立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，并充分发挥各专门委员会的作用，为公司规范管理和科学决策提供有利保障。
３、目前公司董事人数与《公司章程》规定的董事人数不一致。
本公司《公司章程》规定的董事人数为９人，现董事只有８人，是由于本公司前一任董事长华冠雄先生因年龄原因，于今年３月２９日辞去了董事长和董事职务，公司将在２００７年１１月１５日临时股东大会上增选董事，使之董事人数与《公司章程》规定的董事人数保持一致。

三、安徽证监局对公司治理状况总体评价意见及整改建议
２００７年１０月２２日，本公司收到安徽证监局《关于安徽华茂纺织股份有限公司治理状况总体评价意见及整改建议的函》（皖证监函字［２００７］２３４号）。认为本公司能够按照中国证监会和安徽证监局要求积极开展治理专项活动的各项工作，自查的问题客观实际，现已完成大部分问题的整改，取得了一定成效。同时，也指出了一些不足之处需要公司加以重视，继续落实整改，使公司治理水平进一步提高。
１、部分股东大会参会董事未在会议记录上签字；
公司与会董事在历次的股东大会决议上都有亲笔签字，但在股东大会的会议记录上没有签字，针对安徽监管局工作组对本公司进行现场检查指出的这一问题，公司将在今后的工作中高度重视，完善股东大会的会议记录。
２、三会资料保存过于简单；
公司保存有历次的“三会”会议资料，安徽监管局工作组９月３日对本公司进行现场检查指出未能保存历次的会议通知，公司将在今后的工作中加以完善。
３、关于关联交易方面。
公司在关联交易方面，严格按照《安徽华茂纺织股份有限公司关联交易决策制度》（２００３年４月７日２００２年度股东大会审议通过）执行。安徽监管局工作组９月３日对本公司进行现场检查指出，公司与集团进出口公司存在较大金额的关联交易，为了节约业务成本，公司将外出口业务是委托安徽华茂进出口有限责任公司（集团控股）办理，为此每年公司都与安徽华茂进出口有限责任公司按市场定价原则签署了关联交易协议，经董事会和股东大会审议通过后实施并公开披露。

四、治理专项活动的意义
本公司对此次治理专项活动是认真的、客观的、全面的，并严肃对待公司存在的问题，踏踏实实地落实整改。通过开展上市公司治理专项活动，进一步规范了公司治理结构，加强与完善各项管理制度的建设，为公司依法治企、依法经营提供了有力地保障。下一阶段，公司将继续贯彻落实中国证监会《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》和安徽证监局《关于做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》的文件精神，不断听取广大股东的建议与意见，根据公司实际情况，建立健全公司组织机构，进一步完善各项管理制度，做到规范运作，促进公司持续、稳定地发展。

安徽华茂纺织股份有限公司

２００７年１０月２８日

安徽华茂纺织股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会董事候选人的意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本人作为安徽华茂纺织股份有限公司第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，现对公司第三届董事会第十八次会议审议的《公司董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：
１、经公司董事会提名詹灵芝、王功著、倪俊龙、左志鹏、江福生、陈树津（独立董事）、王玉春（独立董事）、程隆棣（独立董事）、陈保春（独立董事）、９人为公司第四届董事会候选人，提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
２、根据上述董事候选人提供的简历，任职条件均符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。
３、独立董事候选人陈树津、王玉春、程隆棣、陈保春均符合《公司章程》规定的任职条件，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

独立董事：王曾敬　张传明　陈保春

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二OO七年十月二十八日

股票简称：华茂股份　　股票代码：０００８５０　　　　公告编号：２００７－０２０

安徽华茂纺织股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告
安徽华茂纺织股份有限公司第三届监事会第九次会议于２００７年１０月２８日上午在江西婺源公司会议室召开。会议应到监事５人，实到监事５人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，通过了如下决议：
１、审议通过公司２００７年三季度报告。
２、审议通过关于公司监事会换届选举的议案。
鉴于本公司第三届监事会于２００７年１０月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第三届监事会提名宋霄林、关辉、胡孟春三人为公司第四届监事会监事候选人；另经公司职代会推选吴德庆、戴黄清二人为公司第四届监事会职工代表监事。（附监事候选人简历）
３、审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事指导意见》、《公司章程》的相关规定，公司董事会制定了《安徽华茂纺织股份有限公司董事会专门委员会实施细则》，经公司２００７年度第一次临时股东大会审议通过后实施。
４、审议安徽华茂纺织股份有限公司关于出售宏源证券股份有限公司股票的议案。
本公司原持有宏源证券股份有限公司（以下简称宏源证券）无限售条件流通股２２，０３０，３６７股，占宏源证券总股本１．５１％。截至２００７年０９月２６日收盘，本公司已通过深圳证券交易所交易系统累计出售所持宏源证券股票２５０，３６７股，对此公司已于２００７年９月２７日公开披露，经管理层讨论决定，提请董事会授权，并经２００７年度第一次临时股东大会审议，根据证券市场发展情况逐步减持公司剩余的宏源证券股票。以上２、３、４议案尚需提请２００７年度第一次临时股东大会审议通过
上述４项议案均以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过。
特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司监事会

二OO七年十月二十八日

附：监事候选人简历：
宋霄林：男，５８岁，大学学历，高级政工师。１９６８年参加工作，历任安庆纺织厂教育科副科长、宣传科副科长、党办副主任、主任、政治处处长。现任安徽华茂集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、安徽华茂纺织股份有限公司监事会主席。
吴德庆：男，４０岁，大学学历，工程师。１９８９年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司机动车间技术员、副主任。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、机动车间主任、总经理助理。
关辉：女，４２岁，大学学历，高级工程师。１９８５年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司试验室主任、二分厂副厂长。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、技术质量处副处长。
胡孟春：男，４２岁，大学学历，工程师。１９８７年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司二分厂技术员、二分厂副厂长、厂长。现任安徽华泰纺织有限公司（本公司控股子公司）总经理。
戴黄清：男，４１岁，大学学历，工程师。１９８８年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司经营计划处销售员、经营计划处处长助理。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、经营计划处副处长。