浙江美欣达印染集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议的通知于2007年10月20日以电子邮件的方式发出，于2007年10月25日以通讯表决形式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　1、会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司2007年第三季度季度报告》；

　　《浙江美欣达印染集团股份有限公司2007年第三季度季度报告》详见10月26日《证券时报》和巨潮资讯网：（http://www.cninfo.com.cn）；

　　2、会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》；

　　《浙江美欣达印染集团股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》详见10月26日《证券时报》和巨潮资讯网：（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司

　　董事会

　　2007年10月26日

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