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发表于 2007.10.25 10:04
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宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁夏恒力 钢丝绳股份有限公司第四届董事会第五次会议，于2007年10月23日在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。 5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长张景华先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以签字表决的方式审议通过了如下议案：
一、2007年第三季度报告（全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
该项议案表决结果为：同意9票、弃权0票、反对0票。
二、制定《控股子公司管理办法》的议案（全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
该项议案表决结果为：同意9票、弃权0票、反对0票。
三、修改《信息披露事务管理制度》的议案
将原第七十条至第七十九条有关董事、监事及高级管理人员违反本办法规定、给公司或投资者造成重大影响或损失的相关规定删除。
修改为：第七十条 信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员，公司的股东、实际控制人、收购人及其董事、监事、高级管理人员违反本办法的，公司董事会给予相关责任人批评、责令改正、警告、罚款、解除职务等处罚措施；上述信息披露违规行为给公司或投资者造成重大影响或损失的，应依法承担赔偿责任；情节严重的，应依法移送司法机关追究刑事责任。
该项议案表决结果为：同意9票、弃权0票、反对0票。
四、修改《募集资金管理制度》的议案
将原第四条：非经公司股东大会依法作出决议，任何人无权改变公司招股说明书或募集说明书中公告的募集资金使用用途。
修改为：募集资金应按照招股说明书或募集说明书所列用途使用，未经股东大会批准不得改变。闲置募集资金在暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
将原第十条：公司在进行项目投资时，资金投出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报公司财计部，由财计部审核后，逐级由财务负责人，项目负责人及总经理签字后方可予以付款。
修改为：公司在进行项目投资时，资金投出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。凡涉及每一笔募集资金的支出（包括闲置募集资金补充流动资金）均须由有关部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报公司财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人，项目负责人及总经理签字后方可予以付款。
将原第十一条至第十四条删除。
修改为：第十一条超过本次募集资金金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时，须经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。独立董事、保荐人须单独发表意见并披露。
以下序号顺延。
增加第二十条：上市公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市公司规范运用募集资金，自觉维护上市公司资产安全，不得参与、协助或纵容上市公司擅自或变相改变募集资金用途。
该项议案表决结果为：同意9票、弃权0票、反对0票。
五、技改投资项目的议案
（一）投资项目概述
公司拟投资9509万元，用于增加生产能力技术改造工程。项目建成后，公司现有的生产能力将从13万吨提高的30万吨。
（二）、投资项目基本情况
1、投资概况
（1）投资项目内容
新增3条预应力钢绞线稳定化机组、10台拉丝机、1条表面处理生产线及配套辅助设施，新增建筑面积12960m2，形成增产16万吨预应力钢绞线、1万吨预应力钢丝的能力。
该项目已获宁夏回族自治区经济贸易委员会核准（宁经投资备案[2007]2号）。
（2）投资概算及建设期
项目总投资9509万元，其中：设备购置费6896万元、建筑工程费830万元、安装工程费534万元、其它工程费1249万元。
项目建设期一年，争取在2008年上半年建成投产。
(3)资金来源
项目建设资金全部由公司自筹解决。目前公司已通过融资租赁方式融资5000万元，向控股股东宁夏电力投资集团有限公司借款5000万元，解决了该项目建设资金。
(三)投资的目的和对公司的影响
公司控股股东宁夏电力投资集团有限公司独资的宁夏电投钢铁有限公司（以下简称“电投钢铁”）拥有60万吨钢材冶炼加工生产能力。设备装备水平、冶炼工艺较为先进，具备为本公司生产原料用盘条的能力和条件。目前，宁夏电力投资集团有限公司向其独资的电投钢铁追加投资13700万元，用于轧制生产线的棒线复合改造。项目建成后，电投钢铁可根据市场需求，对60万吨生产能力进行自主调配，即可生产建筑用棒材、线材，也可生产本公司生产用原料优质盘条和预应力钢绞线用盘条。
公司因受原料资源、采购地域和价格等影响，造成产品成本较高，竞争力不强。而“十一五”期间，国家将优先发展交通、能源等基础设施建设，有力拉动预应力钢绞线产品需求的快速增长。公司预应力钢绞线产品拥有较好的市场品牌和份额，质量和信誉得到市场和用户的充分认可，具备增产增销增效的前景和预期。如果能利用近在咫尺的电投钢铁棒线复合项目生产本公司钢丝绳产品和预应力钢绞线产品用原料，在保障有效、稳定原料供应的前提下，每吨原料可节约运输成本150元，大大降低公司产品生产成本，在增加效益的基础上，增强了公司产品的市场竞争能力。
鉴于以上原因，公司计划投资9509万元，用于技术改造，将现有产品生产能力从13万吨提高到30万吨，以预应力钢绞线产品增产为基础，做大做强金属制品主业，增强市场竞争能力，巩固和提升公司行业地位，为股东和广大投资者创造更好回报。
本项目建成投产后，采购电投钢铁生产的本公司用原料，将构成关联交易。届时将根据双方签订的供需合同，提交董事会、股东大会审议关联交易事项。
该项议案表决结果为：同意9票、弃权0票、反对0票。
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事会
2007年10月23日
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