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发表于 2007.10.23 10:03
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宁波新海电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于２００７年１０月１７日以邮件和电话通知的方式送达公司全体董事。本次会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为２００７年１０月２２日１２ 时。
会议应参加表决的董事８人，实际表决的董事８人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过了以下决议：
一、以８票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《２００７年第三季度报告》。
详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、上海证券报２００７年１０月２３日刊登的《新海股份 ：２００７年第三季度报告》。
二、以８票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于对慈溪恒隆商务有限公司增资的议案》。
慈溪恒隆商务有限公司（以下简称“恒隆商务”）成立于２００６年３月７日，经营范围为会议及展览服务、经济贸易咨询服务。该公司新开业，尚未开始正常经营。
２００６年２月１８日，本公司第二届董事会第一次会议决定与海通食品集团股份有限公司等７家公司和陈泉锋等５位自然人共同出资设立慈溪恒隆商务有限公司。经慈溪弘正会计师事务所慈弘会验字［２００６］第９９号验资报告验证，截至２００６年３月３日，恒隆商务共收到注册资本３，４００万元，其中本公司缴纳４００万元，占注册资本的１１．７７％。
２００６年１２月９日，本公司第二届董事会第五次会议决议通过了对慈溪恒隆商务有限公司增资５００万人民币的议案。经慈溪弘正会计师事务所慈弘会验字［２００６］第８０６号验资报告验证，截至２００６年１２月１１日，恒隆商务共收到注册资本７，６５０万元，其中本公司缴纳９００万元，占注册资本的１１．７７％。
由于近期国家对房地产行业贷款的控制，恒隆商务投资建造的恒隆商务大厦由于资金紧缺工程进展受限，恒隆商务第七次股东会审议通过了由股东按比例增资的决议。根据近期工程资金的需求情况和持股比例，公司决定增资４００万人民币，以自有资金出资，本月月底前交付完成。增资后公司的持股比例不变。
三、以８票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、上海证券报２００７年１０月２３日刊登的《新海股份：关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。
该预案尚需经股东大会审议通过。
四、以８票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２００７年１０月２３日刊登的《新海股份：章程修正案》。
该预案尚需经股东大会审议通过。
五、以８票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《公司治理整改报告》。
详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、上海证券报２００７年１０月２３日刊登的《新海股份：公司治理整改报告》。
六、以８票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于聘任董事的议案》。
由于董事刘云晖辞职，公司董事人数少于《公司章程》的规定，根据董事长黄新华的提名，许钊勇先生符合法律、行政法规及其他有关规定要求具备的担任上市公司董事的资格，符合宁波新海电气股份有限公司章程规定的任职条件，拟聘任许钊勇先生为公司董事。
该预案尚需经股东大会审议通过。
董事候选人许钊勇先生简历：
许钊勇，男，４９岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师。历任浙江慈溪庵东供销社财会科长，宁波新海打火机制造有限公司财务科长，浙江慈溪市供销联社财务科长，现任公司子公司宁波广海打火机制造有限公司董事。许钊勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司５％以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，除担任公司子公司宁波广海打火机制造有限公司董事外未在其他公司任职，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
七、以８票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于召开２００７年第二次临时股东大会的通知》。
鉴于上述议案三、四、六需提交股东大会审议通过，公司决定于２００７年１１月７日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开２００７年第二次临时股东大会。
详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、上海证券报２００７年１０月２３日刊登的《新海股份：关于召开２００７年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司
董 事 会
二○○七年十月二十三日
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